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dafa888网站:越来越多的非法资金开始通过虚拟货币进行洗钱

时间:2021/4/25 9:43:50   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:彭启金感慨地说,虚拟货币是黑钱的载体,运行子平台是快速通道,海外聊天软件是安全带,黑钱在这个过程中高速流动。“我们开着捷达警车在后面追,能追上吗?”即使我们能赶上,也有一些跑者来回跑了好几圈。我们抓了这些跑者以后还能处理吗?”彭启金指出。对这种新型的洗钱模式和指挥模式进行探索是很...
彭启金感慨地说,虚拟货币是黑钱的载体,运行子平台是快速通道,海外聊天软件是安全带,黑钱在这个过程中高速流动。“我们开着捷达警车在后面追,能追上吗?”即使我们能赶上,也有一些跑者来回跑了好几圈。我们抓了这些跑者以后还能处理吗?”彭启金指出。对这种新型的洗钱模式和指挥模式进行探索是很有必要的。

“天网”技术如何弥补泄漏?

随着“破卡”行动在全国范围内的开展,越来越多的非法资金开始通过虚拟货币进行洗钱,通过虚拟货币将国内资产转移到海外的情况也在上升。根据PeckShield对资金流动的计算,从2020年1月到10月,每月从国内交易所流入国外的比特币数量在89400到166900之间。“破卡”行动生效后,去年11月和12月,比特币的流出量分别达到了23.17万和25.41万,较之前的峰值增长了近40%。

更复杂的虚拟货币洗钱模式也出现并使用。于嘉宁在接受采访时表示,西方研究人员总结了典型的虚拟货币洗钱犯罪的三个阶段:安置、培育和整合。在投放阶段,罪犯购买虚拟货币,将非法资金注入被“洗白”的渠道;在培育阶段,洗钱者利用虚拟货币的匿名性进行多层次、复杂的交易,从而隐藏犯罪收益的性质和来源。或者通过虚拟货币“混种”技术,将被“洗白”的虚拟货币混入“混种池”,模糊源头;在整合阶段,经过非法收益的不断转移和洗钱,犯罪分子持有的部分虚拟货币基本不受限制,相对安全。此时,他们只需要收回虚拟货币,就基本完成了洗钱操作。

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